3月12日晚，據(jù)知情人士透露，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）正對(duì)加密貨幣交易所幣安進(jìn)行秘密調(diào)查，原因是該交易所允許美國(guó)人進(jìn)行違規(guī)押注。受此影響，比特幣短線跌破5.6萬(wàn)美元關(guān)口，之后重新轉(zhuǎn)漲，截至發(fā)稿報(bào)5.7萬(wàn)美元以上。

知情人士稱，CFTC正在秘密調(diào)查幣安是否允許美國(guó)居民買賣受該機(jī)構(gòu)監(jiān)管的衍生品。幣安在一份聲明中表示，該公司禁止美國(guó)居民訪問(wèn)其網(wǎng)站，并使用先進(jìn)技術(shù)分析加密貨幣的存取，以尋找非法交易的跡象。幣安聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO趙長(zhǎng)鵬則在Clubhouse上表示，公司將配合監(jiān)管部門的工作，他們的調(diào)查并不一定就意味著本公司會(huì)面臨行為不當(dāng)?shù)闹缚亍?

值得一提的是，就在消息傳出的前一天，幣安剛剛宣布任命前美國(guó)蒙大拿州參議員、民主黨成員Max Baucus為政府關(guān)系顧問(wèn)，幫助幣安與美國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)建立更加穩(wěn)固的關(guān)系，該顧問(wèn)曾被前總統(tǒng)奧巴馬任命為美國(guó)駐華大使，任期為2014-2017年。

國(guó)內(nèi)消息面上，幣安、火幣、OKEX等多家加密貨幣交易所官方微博11日疑似被封禁，點(diǎn)進(jìn)去后會(huì)提示該賬號(hào)因被投訴違反法律法規(guī)和《微博社區(qū)公約》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)已無(wú)法查看。

兩天之內(nèi)，接連遭到國(guó)內(nèi)外雙重打擊，這對(duì)幣安意味著什么？作為幣圈交易平臺(tái)的老大，幣安此前曾多次出現(xiàn)危機(jī)，這次能逃過(guò)一劫嗎？

“幣圈老大”的坎坷過(guò)往

公開(kāi)資料顯示，幣安數(shù)字交易區(qū)塊鏈公司是由趙長(zhǎng)鵬與前一下科技副總裁何一于2017年7月聯(lián)合創(chuàng)辦，幣安上線50天，用戶就已覆蓋全球180余國(guó)家和地區(qū)。

2017年遇到國(guó)內(nèi)數(shù)字貨幣監(jiān)管后，幣安迅速調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外發(fā)展。2019年9月，上線合約交易，2020年4月推出幣安礦池，公司還發(fā)行了名為BNB的平臺(tái)幣，截至目前市值達(dá)400多億美元，位居加密貨幣市值排行第三，僅隨比特幣、以太坊之后?？梢哉f(shuō)，從上幣到交易，幣安正在為投資者打造“一條龍服務(wù)”。

2020年12月4日，幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬和美團(tuán)王興一起，入選彭博2020年度全球50大最具影響力人物榜單，成為加密世界第一人。

在這一年，BitMEX被起訴，CTO被捕，OKEx出現(xiàn)黑天鵝；幣安成為了最大的贏家。據(jù)北京鏈安的數(shù)據(jù)顯示，在OKEx恢復(fù)提幣后，幣安的比特幣日流入量一度逼近3萬(wàn)BTC，成為近期交易所各類黑天鵝事件的最大受益者。

趙長(zhǎng)鵬在接受彭博社采訪時(shí)表示，幣安預(yù)計(jì)2020年的利潤(rùn)將在8億至10億美元（64億人民幣）之間，這個(gè)數(shù)字是前一年利潤(rùn)的兩倍。

目前，幣安是公認(rèn)的全球最大的加密數(shù)字貨幣交易平臺(tái)幣，有媒體曾用“炒黃金的不如賣鏟子的”來(lái)形容它的價(jià)值。一位行業(yè)內(nèi)人士這樣向AI財(cái)經(jīng)社描述幣安，“目前幣安的核心競(jìng)爭(zhēng)力包括產(chǎn)品創(chuàng)新和用戶量、以及交易量都在行業(yè)交易所前三?！?

然而，在贏得行業(yè)地位的同時(shí)，幣安負(fù)面纏身。2020年4月，幣安發(fā)布公告稱，已支持韓國(guó)等五個(gè)國(guó)家的用戶使用本國(guó)法幣購(gòu)買加密貨幣，名單里沒(méi)有中國(guó)大陸。6月，央廣網(wǎng)發(fā)文指出，此前宣稱不再為大陸地區(qū)用戶提供服務(wù)的幣安仍在提供相關(guān)服務(wù)，幣安方面則回應(yīng)稱相關(guān)網(wǎng)站為測(cè)試網(wǎng)站，網(wǎng)站大部分用戶來(lái)自埃及。此外，央視還稱幣安卷入多起黑客事件，最具代表性的是黑客曾從幣安的熱錢包中盜取7000個(gè)比特幣，對(duì)此幣安回應(yīng)表示，平臺(tái)配置了龐大的安全團(tuán)隊(duì)，以及嚴(yán)苛的風(fēng)控系統(tǒng)。

同年11月，大批美國(guó)幣安用戶先后兩次收到平臺(tái)的限期提幣通知，要求所有美國(guó)主站用戶，在14天內(nèi)提走資金，否則賬戶將被鎖定，由此，幣安的海外處境也引起關(guān)注，時(shí)隔幾個(gè)月后的今天，幣安再次遭到美國(guó)調(diào)查。

美國(guó)為何要對(duì)幣安下“死手”？

據(jù)AI財(cái)經(jīng)社觀察，對(duì)于此次美國(guó)的調(diào)查，市場(chǎng)有兩種看法。一是美國(guó)為保護(hù)本土企業(yè)Coinbase而打壓幣安。Coinbase是一家持有美國(guó)紐約數(shù)字資產(chǎn)許可Bitlicense的老牌交易所，成立于2012年，可向美國(guó)用戶提供合規(guī)服務(wù)。

此時(shí)，正值Coinbase即將上市，根據(jù)其向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件，該公司去年從虧損搖身一變?yōu)橛?.22億美元，凈營(yíng)收增長(zhǎng)了一倍多，達(dá)到11.4億美元。作為美國(guó)合規(guī)的比特幣交易所，Coinbase上市被眾多投資人士認(rèn)為比特幣行業(yè)新一輪牛市已然來(lái)臨。

前文中的行業(yè)內(nèi)人士從另外一個(gè)角度分析稱，美國(guó)此舉目的更多是為保護(hù)本土投資者免受欺詐和財(cái)產(chǎn)損失，幣安的未來(lái)存在不確定性。他表示，幣安官方對(duì)外聲稱不服務(wù)美國(guó)用戶，但不排除美國(guó)用戶通過(guò)其他渠道使用幣安服務(wù)。如果美國(guó)CFTC做實(shí)幣安服務(wù)過(guò)美國(guó)用戶，那對(duì)幣安發(fā)展很不利。在此之前，CFTC曾調(diào)查過(guò)行業(yè)頭部加密衍生品交易所BitMEX，結(jié)果導(dǎo)致BitMEX交易所資金大量流出，市場(chǎng)份額下降，競(jìng)爭(zhēng)力減弱。回看幣安，是存在這種可能性的。

消息還顯示，美國(guó)連Coinbase也不放過(guò)，Coinbase去年11月已通過(guò)官方博客表示，計(jì)劃阻止客戶進(jìn)行新的保證金交易。幣安被查的前幾日，據(jù)碳鏈價(jià)值報(bào)道，Coinbase表示已向美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室披露某些交易。

Coinbase表示，其服務(wù)主要在遵守美國(guó)制裁法規(guī)的個(gè)人、實(shí)體或司法管轄區(qū)使用，而且已經(jīng)向聯(lián)邦機(jī)構(gòu)披露相關(guān)交易活動(dòng)，而且Coinbase已經(jīng)向美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）行政傳票做出回應(yīng)。

值得一提的是，幣安被查利空比特幣的同時(shí)，MicroStrategy 首席執(zhí)行官在推特上宣布，MicroStrategy 以1500萬(wàn)美元的現(xiàn)金再次購(gòu)買了262枚比特幣，單價(jià)為57146美元。截至3月12日，公司已擁有91326枚比特幣，機(jī)構(gòu)的瘋狂掃貨還在繼續(xù)。