6月1日消息，中國(guó)人民銀行杭州中心支行日前發(fā)布的一則行政處罰信息公示表顯示，杭州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州銀行”）因四項(xiàng)違法違規(guī)事實(shí)，被人民銀行杭州中心支行罰款580萬元。

據(jù)行政處罰信息公示表披露，杭州銀行涉及的違法行為事實(shí)為：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)等行為，時(shí)任杭州銀行運(yùn)營(yíng)管理部副總經(jīng)理?xiàng)罨劾蜇?fù)有責(zé)任，人民銀行杭州中心支行對(duì)其罰款10萬元。

除此之外，時(shí)任杭州銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理阮榮軍，對(duì)該行“未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。”的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被人民銀行杭州中心支行罰款6.5萬元。

時(shí)任杭州銀行電子銀行部總經(jīng)理助理桂青峰，對(duì)該行“未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)”的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被人民銀行杭州中心支行罰款3萬元。

《財(cái)經(jīng)天下》注意到，這已經(jīng)不是杭州銀行2022年首次領(lǐng)大額罰單。1月19日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)舟山監(jiān)管分局曾公布的一張罰單顯示，由于個(gè)人貸款管理不審慎等違法違規(guī)事實(shí)，杭州銀行旗下的舟山分行被罰款85萬元。

2月25日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的一則行政處罰公開現(xiàn)象表顯示，因貸前調(diào)查不盡職、貸款資金被挪用行為違法違規(guī)，杭州銀行旗下深圳分行被罰款300萬元。