涉虛報金融統計數據等“三宗罪”：日照銀行被罰款99萬元

12月27日，據人民銀行網站消息，因多項違法行為，日照銀行股份有限公司（下稱“日照銀行”）日前被人民銀行日照市中心支行警告，并處罰款99萬元。

具體來看，日照銀行此次違法行為類型包括：金融統計數據存在虛報、瞞報；個別單位和個人銀行結算賬戶開立未按規定期限在人民幣銀行結算賬戶管理系統備案；未按規定履行客戶身份識別義務、報送大額交易報告或者可疑交易報告。

行政處罰信息公示表同時顯示，袁某某對日照銀行未按規定履行客戶身份識別義務、報送大額交易報告或者可疑交易報告違法行為負直接責任，人民銀行日照市中心支行對其處以3萬元罰款。

官網資料顯示，日照銀行是一家由國有股份、企業法人股份及自然人股份共同組成的具有獨立法人資格的股份制商業銀行。成立于2000年12月28日，前身為日照市商業銀行，2009年更名為日照銀行，現轄9家分行、7家中心支行、3家直管支行，共106家營業網點，總行設22個部室，注冊資本39.35億元，從業人員2900余人。

截至2021年6月末，日照銀行資產總額2431億元，存款余額1759億元，貸款余額1278億元，實現經營利潤23.36億元，實現凈利潤7.96億元，上繳稅金10.18億元。

值得關注的是，日照銀行正在準備向上市目標進發。據中國證券報此前報道，日照銀行已在今年完成上市保薦機構招標工作。