涉虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等“三宗罪”：日照銀行被罰款99萬(wàn)元

12月27日，據(jù)人民銀行網(wǎng)站消息，因多項(xiàng)違法行為，日照銀行股份有限公司（下稱“日照銀行”）日前被人民銀行日照市中心支行警告，并處罰款99萬(wàn)元。

具體來(lái)看，日照銀行此次違法行為類型包括：金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在虛報(bào)、瞞報(bào)；個(gè)別單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開立未按規(guī)定期限在人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)備案；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

行政處罰信息公示表同時(shí)顯示，袁某某對(duì)日照銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告違法行為負(fù)直接責(zé)任，人民銀行日照市中心支行對(duì)其處以3萬(wàn)元罰款。

官網(wǎng)資料顯示，日照銀行是一家由國(guó)有股份、企業(yè)法人股份及自然人股份共同組成的具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行。成立于2000年12月28日，前身為日照市商業(yè)銀行，2009年更名為日照銀行，現(xiàn)轄9家分行、7家中心支行、3家直管支行，共106家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，總行設(shè)22個(gè)部室，注冊(cè)資本39.35億元，從業(yè)人員2900余人。

截至2021年6月末，日照銀行資產(chǎn)總額2431億元，存款余額1759億元，貸款余額1278億元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)23.36億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.96億元，上繳稅金10.18億元。

值得關(guān)注的是，日照銀行正在準(zhǔn)備向上市目標(biāo)進(jìn)發(fā)。據(jù)中國(guó)證券報(bào)此前報(bào)道，日照銀行已在今年完成上市保薦機(jī)構(gòu)招標(biāo)工作。