深圳一私募涉非吸遭通報(bào)：價(jià)值2億房產(chǎn)被凍結(jié)，業(yè)務(wù)員還得退提成

3月3日，深圳市公安局福田分局發(fā)布一則《關(guān)于深圳市前海安心聯(lián)合財(cái)富管理有限公司非法吸收公眾存款案的案件情況通報(bào)》顯示，該局于2020年7月30日對(duì)深圳市前海安心聯(lián)合財(cái)富管理有限公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹椋延诋?dāng)年11月29日依法對(duì)犯罪嫌疑人周某標(biāo)等12人采取刑事強(qiáng)制措施。

據(jù)深圳市公安局福田分局介紹，除此之外，福田警方也已凍結(jié)前海安心聯(lián)合財(cái)富管理有限公司價(jià)值2億的房產(chǎn)，凍結(jié)銀行現(xiàn)金1300萬余元人民幣。

目前，福田警方再次敦促前海安心聯(lián)合財(cái)富管理有限公司非法集資行為人(包括業(yè)務(wù)員、高管)服務(wù)期間收取的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)及提成費(fèi)等非法所得，限期在2021年5月30日前退繳至“安心聯(lián)合”私募基金專案回款賬戶。

深圳市公安局福田分局表示，及時(shí)退繳上述贓款的，公安機(jī)關(guān)依法可以從輕處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。

天眼查顯示，深圳市前海安心聯(lián)合財(cái)富管理有限公司于2014年3月成立，法人代表為林永輝，主要經(jīng)營范圍為受托資產(chǎn)管理；投資咨詢；投資管理；受托管理股權(quán)投資基金；項(xiàng)目投資及管理；股權(quán)投資等。

2020年8月，深圳市前海安心聯(lián)合財(cái)富管理有限公司曾遭深圳證監(jiān)局公開譴責(zé)。據(jù)悉，深圳證監(jiān)局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司在私募基金產(chǎn)品募集與管理過程中，存在部分私募基金募集完成后未在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)辦理基金備案手續(xù)、向投資者承諾本金不受損失及承諾最低收益、未對(duì)部分投資者的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力進(jìn)行評(píng)估等情形。

深圳證監(jiān)局認(rèn)為，上述行為分別違反了《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第八條第一款、第十五條、第十六條第一款的相關(guān)規(guī)定。且相關(guān)違規(guī)行為情節(jié)嚴(yán)重，社會(huì)危害性大，嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，遂對(duì)前海安心聯(lián)合財(cái)富管理有限公司進(jìn)行公開譴責(zé)，并要求其立即開展整改規(guī)范工作。