被控詐騙300億！“商界木蘭”引發連環炸，余波猶未了

8月20日，上海二中法院發布消息稱，上海二中院受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，伙同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300余億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80余億元。

羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中，向業務相對方行賄300余萬港元，折合人民幣200余萬元。

去年7月初，在美上市的諾亞財富發布公告，承認旗下公司上海歌斐資產管理公司(以下簡稱“歌斐資產”)發行的產品為承興國際控股（2662.HK）提供了34億元的供應鏈貸款。

事發前幾日，博信股份發布公告稱其公司董事長兼實際控制人羅靜和財務總監姜紹陽分別于6月20日和6月25日被警方拘留，原因不明。同時，羅靜名下公司持有的博信股份均遭有關部門凍結。而羅靜的另一個身份，正是承興國際控股的實際控制人。

去年7月19日，承興國際控股停牌，至今仍未復牌。而*ST博信在事發后，繼續交易，而且股價甚至一度創出歷史新高，從事發時12.45元/股，漲至2月18日最高達30.65元/股，不過隨后一路下跌。截至8月28日收盤，*ST博信股價為6.99元/股。

作為分別在上海和香港上市的兩家公司的實控人，羅靜被警方控制，波及范圍可謂是相當廣泛。其中最先波及的是諾亞財富。

去年7月8日，諾亞財富閃崩，股價暴跌20%。

此前，作為羅靜的商界密友，汪靜波已通過旗下諾亞財富的一支基金為承興國際發行了接近34億元的產品。

除了諾亞財富，還有多家公司也跟著“踩雷”。其中，具體的踩雷產品是諾亞財富旗下的歌斐資管系列私募基金。中國基金業協會官網顯示，在2017年和2018年，諾亞財富發行了34期該系列基金，然而其中有10期，資金去向都是承興國際和京東的供應鏈融資。

不過，隨后京東辟謠表示，諾亞財富“踩雷”與京東無關，是承興國際偽造合同詐騙，已經報案。而諾亞財富則表示歌斐資產已經對承興和京東提起司法訴訟。港股承興國際則澄清，廣州承興不是其集團的成員公司，且承興國際也沒有和京東訂立媒體提到的有關合同。

三方各執一詞，只能通過訴訟解決爭端。

此外，關于“蘿卜章”，蘇寧易購方面也對外表示，廣州承興與蘇寧易購應收賬款債權供應鏈融資事宜，經公司核實“上述事件系廣州承興偽造與蘇寧易購的采購合同進行融資”。

相比于京東、蘇寧的遭遇，湘財證券投資承興國際的近6億元資管產品算是真正“踩了雷”。類似的還有云南信托也有超過11億元的產品是同樣的遭遇。

據《華夏時報》報道，去年8月，20余位投資者在湘財證券北京辦公地點與湘財證券多位高管進行溝通。一位六旬老太還因情緒激動，在現場緊急服下了速效救心丸。

同時，“中植系”旗下*ST勝爾公告表示，3300萬元融資款踩雷。同時，公告顯示法爾勝子公司上海摩山商業保理有限公司（以下簡稱“上海摩山”）涉及保理融資額達28.99億元。

綜合多家媒體報道，羅靜涉及的金額近100億元，而此次公訴機關指控金額達300億之巨，實際損失達80億元，可見案件涉及的范圍之廣。

在市場上攪動起這么大風雨的羅靜是何許人也？

公開資料顯示，羅靜1971年出生，大學畢業后就干起了相對最賺錢但也最難做的職業——銷售。依靠這份工作積累的資源，1996年，25歲的羅靜創辦承興國際，從幫企業做促銷品逐漸成長，成為百事、保潔、諾基亞等巨頭的供應商。并在之后承接了一些促銷推廣策劃，向品牌授權開發方向發展。

2005年，承興國際拿到了NBA在國內的獨家品牌授權，開始步入了正軌，隨后又先后獲得“變形金剛”、“功夫熊貓”、“貓和老鼠”、“蝙蝠俠”等超級IP的衍生品開發權。之后羅靜發力改善渠道，中國移動、各大銀行、蘇寧、京東均成為承興的渠道客戶。自此，承興國際步入快車道，2013年-2015年增速達到100%，銷售規模達幾十億元。

公司業務發展壯大后，羅靜開始盯上資本市場以謀求上市。從2015年開始，其先后收購新加坡主板上市公司Camsing Healthcare（代碼：BAC）、香港上市公司承興國際控股和A股上市公司博信股份。

來源：承興國際官網

股價最高時，3家上市公司市值高達百億元，羅靜迎來人生巔峰。之后羅靜在2017年、2018年連續入選“商界木蘭精英30強”，并在2018年某機構評選的最具影響力商界女性中,羅靜力壓格力“鐵娘子”董明珠、東方園林“女首善”何巧女，得票率第一，人稱“商界花木蘭”。

只是，羅靜的風光并未維持太久，便卷起了這場大風暴。

根據香港上市公司承興國際的主體廣東承興控股集團有限公司（下稱“承興集團”）工商資料顯示，公司實控人為羅偉，羅靜為公司董事長。羅偉是羅靜的弟弟，比羅靜小6歲。

值得注意的是，羅偉在2015年成立了供應鏈金融平臺六六投資。六六投資發行的產品同樣多與應收賬款相關，應收賬款的債務人包括天然氣股份有限公司、國美、中國移動等多家公司。

天眼查顯示，承興集團目前有6條司法風險。其中包括羅靜等關聯公司與諾亞財富旗下歌斐資產的訴訟。

2019年10月10日，上海金融法院公告歌斐資產將承興集團告上法院，此后羅靜對法院管轄權提出上訴，她認為《采購合同》約定由“有管轄權的法院”管轄。2020年6月10日，上海高級人民法院最終駁回羅靜的上訴。

如今，在管轄權裁定完成后，終于準備開庭了。

來源：天眼查

同時，沈陽匯鑫偉達物流有限公司也將承興集團告上法庭，案由是倉儲合同糾紛，并申請財產保全。2020年4月22日，沈陽市沈北新區人民法院裁定，凍結承興集團銀行存款9.5萬元或查封、扣押等值物品。

目前，天眼查還未顯示其他公司的起訴。