超3700萬!有贊支付、拉卡拉、度小滿等5家支付機構被央行開罰單

        獵云網王非2024-09-13 15:02 大公司
        有贊支付被罰金額最高,系年內支付行業第二筆超大罰金。

        央行再開千萬罰單!

        9月10日,中國人民銀行北京市分行連續發布五張罰單,分別對北京高匯通商業管理有限公司(系中國有贊投資的子公司,下稱:有贊支付)、拉卡拉支付股份有限公司(下稱:拉卡拉)、聯動優勢電子商務有限公司、北京度小滿支付科技有限公司(下稱:度小滿)、隨行付支付有限公司五家支付機構予以行政處罰,多位時任總經理、副總經理也一并被罰,合計罰沒金額超3700萬元,處罰決定為9月4日。

        其中,有贊支付被罰金額最高,系年內支付行業第二筆超大罰金。

        罰單信息顯示,有贊支付的違法行為包括:違規開展條碼支付業務;未及時發現處置可能存在的特約商戶支付接口轉接情況;未嚴格落實開戶實名制審核要求;違反賬戶管理規定;超地域經營預付卡業務;違規進行非同名劃轉操作。

        來源:官網截圖

        行政處罰顯示:有贊支付被警告,沒收違法所得約1214.74萬元,并處罰款約1572.61萬元,罰沒共計2787.35萬元;時任總經理朱某被警告,并處罰款20萬元;時任總經理張某清被警告,并處罰款25萬元。

        此外:

        拉卡拉被警告,并處罰款406萬元;時任總經理陳某被警告,并處罰款15萬元;副總經理吳某被警告,并處罰款15萬元。

        聯動優勢電子商務有限公司被警告,罰款290萬元;時任副總經理徐某被警告,并處罰15萬元。

        度小滿被警告,罰款121萬元;時任總經理萬某被警告,并處罰款10萬元。

        隨行付支付有限公司,被罰款57萬元;時任副總經理郭某被罰款1萬元。

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