浙江蕭山農商銀行被罰427萬，涉與身份不明客戶交易等“九宗罪”

7月29日消息，中國人民銀行杭州中心支行日前發布一則行政處罰公示表顯示，浙江蕭山農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“蕭山農商銀行”）因與身份不明的客戶進行交易、假幣收繳不規范等原因，累計被罰款427.2萬元。

據行政處罰公示表介紹，蕭山農商銀行共存在五類違法問題、九種違法行為，其中包含存款準備金欠繳、金融統計存在錯誤、未按規定向人民銀行報備銀行結算賬戶資料信息、未監測發現可疑交易、未對異常交易進行核實、假幣收繳不規范、對外支付現金夾雜殘缺污損人民幣、未按規定履行客戶身份識別義務未按規定進行可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等。

除此之外，行政處罰信息公示表還顯示，央行杭州中心支行對涉及以上相關違法行為的四名責任人一并進行了處罰。據AI財經社統計，四名責任人累計被罰款15.5萬元。