浙江蕭山農(nóng)商銀行被罰427萬，涉與身份不明客戶交易等“九宗罪”

7月29日消息，中國人民銀行杭州中心支行日前發(fā)布一則行政處罰公示表顯示，浙江蕭山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“蕭山農(nóng)商銀行”）因與身份不明的客戶進行交易、假幣收繳不規(guī)范等原因，累計被罰款427.2萬元。

據(jù)行政處罰公示表介紹，蕭山農(nóng)商銀行共存在五類違法問題、九種違法行為，其中包含存款準備金欠繳、金融統(tǒng)計存在錯誤、未按規(guī)定向人民銀行報備銀行結(jié)算賬戶資料信息、未監(jiān)測發(fā)現(xiàn)可疑交易、未對異常交易進行核實、假幣收繳不規(guī)范、對外支付現(xiàn)金夾雜殘缺污損人民幣、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)未按規(guī)定進行可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易等。

除此之外，行政處罰信息公示表還顯示，央行杭州中心支行對涉及以上相關(guān)違法行為的四名責任人一并進行了處罰。據(jù)AI財經(jīng)社統(tǒng)計，四名責任人累計被罰款15.5萬元。