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涉案金額超830億元,聯璧金融案實控人顧國平等公開受審

獵云網湯圓圓2021-02-07 08:54 大公司
聯璧金融曾被稱為國內“四大高返平臺”之一,其他3家分別是錢寶、雅堂金融和唐小僧。

2021年2月4日、5日,上海市第一中級人民法院對被告人顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙案一審公開開庭審理。

顧國平等人正是聯璧金融案中的關鍵人物,聯璧金融曾被稱為國內“四大高返平臺”之一,其他3家分別是錢寶、雅堂金融和唐小僧。

據悉,聯璧金融于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案。經警方調查,聯璧金融未經有關部門批準,設立聯璧金融線上投資理財平臺,通過公開宣傳的方式,對外承諾6%-12%不等的年化收益,進行非法募集資金。

公訴機關指控稱,2015年7月至2018年6月,顧國平、儂錦通過聯璧金融,與斐訊公司合作推出購買斐訊公司產品并注冊聯璧金融APP會員可獲全額返還的“0元購”活動,并指使陳雨、王晶晶組織設計虛假資產包或定向投資項目等各類理財產品,承諾保本付息和高額利息,誘騙社會公眾在APP上投資購買。朱軍、張冀敏則分別參與了錢款轉移、系統維護等行為。

2017年5月,顧國平還收購了華夏萬家公司,并自同年9月起至2018年8月,擅自以斐訊公司名義與華夏萬家公司合作推出“0元購”活動,采用同樣手段誘騙社會公眾在華夏萬家金服APP上購買理財產品,非法募集資金,并指使朱軍非法轉移錢款。

公訴機關披露,本案涉案金額共計人民幣830余億元,造成110余萬名被害人損失共計人民幣120余億元。集資錢款被用于兌付投資人本息,支付運營費用、貨款及歸還債務等。

公訴機關認為,被告人顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以非法占有為目的,共同使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為均應當以集資詐騙罪追究刑事責任。庭審中,公訴機關出示了相關證據。辯護人針對被告人的行為性質、犯罪數額、主從犯、自首情節的認定等問題發表了相應意見。

據悉,合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。

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