OKEx、火幣調查風波后：交易所格局如何演變？

近日，比特幣價格飆升至 19864 美元，年內漲幅超 170%。而隨著 OKEx 恢復提幣，火幣網也駁斥了 17 名員工被查的謠言，國內虛擬貨幣交易所從 10 月中旬開始的這場風波看似塵埃落定了。

但冥冥之中總有一些疑團還未解開：幣圈大佬為何被帶走調查，平臺為何暫停提幣，國內外監管嚴打下，交易所又將采取哪些應對措施？

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前因：為何被查？

先來簡要回顧一下事件經過。

接著再來分析事件當中的一些關鍵細節。

第一，交易所高管被帶走調查的原因。

11 月 3 日，在火幣網 COO 朱嘉偉被帶走調查后的第二天，新京報報道稱，山西呂梁警方帶走了多位涉幣案件的人員。其中，10 月份被帶走調查的 OKEx 創始人徐明星涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得。

對此，OK 集團表示不了解徐明星的個人情況。而火幣網至今未對朱嘉偉被調查一事作出任何回應。

恢復自由后的第三天，徐明星在微信朋友圈中表示，被調查是因為公司幾年前一起股權并購交易中的并購方涉及了一起復雜的司法案件，目前司法機關已經查清事實。

雖然徐明星并未透露具體的并購案，但公開報道中，OKEx 規模較大的收購案也只有 2019 年初斥資 4.84 億港元收購香港公司前進控股 60% 股權，有人據此懷疑徐明星被查其實與這次借殼上市的資金問題有關，傳言明確指向了洗錢和山西的地下錢莊。而朱嘉偉被查的原因可能如出一轍，因為火幣網也是借道桐成控股完成港股上市。

如今，事實已被查清，徐明星安然無恙，至少意味著 OKEx 暫時是安全的。

幣圈之亂已非一日之寒，2018 年，OKEx 被卷入幣圈項目方 WFee 跑路事件中，徐明星涉嫌爆倉維權事件在北京被立案，徐明星也曾被上海警方拘押 24 小時。為此，徐明星當年 9 月辭去了 OKEx CEO 的職務。

不過，在此前的公告中，OKEx 表示，暫停提幣的原因是私鑰負責人失聯無法完成授權。也就是說，已不再擔任 CEO 的徐明星依然掌握著公司私鑰。

作為全球第二大虛擬貨幣交易所，OKEx 平臺賬戶中價值 150 億人民幣的比特幣無法提取，也造成各類虛擬幣價格大跌、歐科云鏈港股市值縮水等一系列連鎖效應。

同樣是高管被調查，火幣網并未停止提幣，由此也引出第二個疑問，OKEx 停止提幣的原因是什么？

外界猜測，一是徐明星擔心被架空，二是 OKEx 害怕遭到擠兌。

經此一事，OKEx 內部恐怕也少不了要反思改進過度集中的私鑰管理方式。但開放提幣后 OKEx 也并未出現擠兌現象，似在意料之外，又在情理之中，OKEx 彷佛迎來了利空出凈的曙光。

監測平臺數據顯示，11 月 26 日下午四點后，OKEx 24 小時凈流出數不到總資產的 1%。有 OTC 商家發現，黑錢正主動離開 OKEx 的場外交易區。

反觀火幣網，雖沒有停止提幣，卻在 11 月 2 日后迎來了全年最大的的一次比特幣流出，數據顯示，這批比特幣主要的流向是幣安。COO 朱嘉偉一天沒有結束調查，火幣網的用戶就無法徹底安心。但數據也顯示，在徐明星回歸后火幣網比特幣流出量也有明顯下降。

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94 禁令前，國內三大虛擬貨幣交易所中，只有幣安沒有上線法幣交易，而采用幣幣交易交易系統；94 禁令之后，幣安了承接其他交易所的流量和資金，開始一路崛起。

2019 年 9 月，幣安在美國上線法幣交易，同時在全世界范圍內積極拓展法幣渠道，已經開通全球 170 多個國家。

業界普遍認為，幣安是這場幣圈風波中的最大贏家，數據顯示 11 月幣安中國區網站流量份額環比上升了 5%~10%。目前，在全球數字貨幣交易所排名中，成立僅 3 年的幣安在成交額、資金流量上已經與成立 7 年多的 OKEx 和火幣網拉開很大差距。

不管是國內還是國外，來自監管的不確定因素始終是懸在加密貨幣頭頂的達摩克利斯之劍。

2017 年，比特幣交易所 BTC-e 涉巨額洗錢案，平臺被接管，用戶賬戶里的數字資產被美國政府沒收，交易者陷入維權困境；今年 10 月，美國加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 創始人、CTO 被捕，三位聯合創始人和高管被美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起訴訟；11 月 25 日，被美國監管重點關注的 Coinbase 下線了保證金交易；而最近即將卸任的美國財政部長也將對加密貨幣提出更嚴格的 KYC 要求。

目前，美國稅務局、聯邦調查局等部門對加密貨幣已提起高度關注。對幣安來說，轉戰海外也意味著要面對來自美國監管的壓力，此前幣安高調上線 OTC，也容易吸引監管火力。

10 月 29 日，美國商業媒體《福布斯》發文稱，幣安 “構想出一種精心設計的公司結構，旨在故意欺騙監管機構并從美國的加密貨幣投資者中秘密獲利”。雖然幣安創始人趙長鵬和發言人何一先后回應，所謂 “太極” 文件并非幣安員工撰寫，但以《福布斯》的影響力，這篇報道極有可能引起了美國監管部門的注意。

隨后，幣安直接起訴了福布斯和兩位文章作者，稱其報道中 “包含大量虛假、誤導性和誹謗性陳述”，要求下架誹謗文章并賠償經濟損失。

94 禁令距今已過去 3 年多，交易所的主要任務依舊是海外拓展。在國內再度受挫之后，OKEx、火幣必然會痛定思痛，仿照幣安進行全球市場布局。

加密貨幣的匿名性注定了交易所終將背負洗錢的污點，而這也是各國監管不可觸碰的紅線。因此對火幣、OKEx 和幣安來說，出臺獎勵措施也好，對負面訴諸法律也罷，都只是必要的營銷與公關手段，而合規才是能保證平臺長期運營的穩定器和打消用戶疑慮的定心丸。

目前，火幣網與 OKLink 都曾協助警方開展過區塊鏈反詐騙反洗錢工作、打擊數字資產領域犯罪行為，還因此收到警方的感謝信。交易所的技術能力受到司法部門的認可，這對于平臺謀求合規來說也是一個好的開始。